ING heeft met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking getroffen voor een bedrag van 775 miljoen euro. Volgens het OM is ING tekortgeschoten in het voorkomen van witwaspraktijken. Banken zijn wettelijk verplicht om cliënten te onderzoeken en eventuele verdachte transacties te melden. Volgens een onderzoek van de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, is ING hierin tekortgeschoten. Bovendien, zo meldt het OM, heeft De Nederlandsche Bank ING meerdere malen gewaarschuwd, maar heeft de bank nagelaten om ervoor te zorgen dat de situatie verbeterde. Als exemplarisch voorbeeld noemt het OM de zaak van telecombedrijf Vimpelcom. Zo betaalde Vimpelcom enkele miljoenen aan steekpenningen aan de dochter van de president van Oezbekistan via de rekeningen bij ING.
ING heeft aangegeven dat er inmiddels stappen zijn ondernomen tegen betrokken medewerkers, maar dat er geen indicatie is dat medewerkers met cliënten samenwerkten om geld wit te wassen of dat medewerkers er persoonlijk van hebben geprofiteerd. Wel zouden sommige medewerkers hun functie niet naar behoren hebben vervuld.
Meer weten? Volg de link.